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Erläuterung zum Gesetzesentwurf der Ukraine Nr. 2179 vom 25.09.2019 zur Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег

Erläuterung zum Gesetzesentwurf der Ukraine vom 25. September 2019 Nr. 2179

Überprüfungsdatum: 25.09.2019

ERLÄUTERTER HINWEIS

zum Gesetzentwurf "Über den Beweis der Legalisierung und Legalisierung (Einkommen) des Einkommens, besessen von einem bösen Hut, Finanzierung des Terrorismus und Finanzierung der rozpovsyuzhennya zbroї mass znischennya"

Meta: Zugang zum Rechtssystem der Ukraine im Bereich des rechtlichen Schutzes des Einkommens und der finanziellen Stabilität sowie des weit verbreiteten sozialen Schutzes nach den Kriterien für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

1. Gesetzentwurf von Pіdstava rozbroblennya

Zakonoproєkt rozrobleno auf vikonannya Ziffer 26 des Plans zahodіv für 2017-2019 Rocky s realіzatsії Strategії rozvitku sistemi zapobіgannya dass protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv, Besitz zlochinnim Shlyakh fіnansuvannyu terorizmu dass fіnansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroї masovogo znischennya auf perіod bis 2020 roku, zatverdzhenogo rozporyadzhennyam Uryadov od 30.08 .2017 N 601-p ; Punkt 35 und 586 des Plans für den Beitritt zum Gesetz des Guten über die Vereinigung der Ukraine, eine Seite, die der Europäischen Union, der Europäischen Union der Güter aus der Atomenergie und der anderen Staaten, von denen es 10 Staaten gibt ; Artikel 36e des Memorandum of Understanding zwischen der Ukraine und dem IWF sowie die Methode zur Umsetzung der vierten Richtlinie (ЄС) 2015/849, „Über den Erwerb des Finanzsystems zur Einführung von Pennys und Finanzregulierung, 2015/7“. Penny sagt: "Ich habe die wichtigsten Köpfe für eine Spende der Europäischen Union der Ukraine in der neuen Saison 2019 gewonnen, eine weitere Tranche makrofinanzieller Unterstützung mit einem Preisgeld von 500 Millionen Euro."

2. Obґruntuvannya neobhodimosti akzeptieren Handlung

Vіdpovіdno bitte die Pro asotsіatsіyu mіzh Mit der Ukraine , dass Єvropeyskim Union , Єvropeyskim spіvtovaristvom von atomnoї energії i їhnіmi Kräfte Mitglied neobhіdno zabezpechiti іmplementatsіyu vіdpovіdnih mіzhnarodnih standartіv, zokrema standartіv GROUP von rozrobki fіnansovih zahodіv Borotba von vіdmivannyam Pennies , dass fіnansuvannyam terorizmu (FATF) und takozh standartіv, Gleichwertige Typen wie von der Union verabschiedete Boule.

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union vom 20. Mai 2015 im Wege der Gesetzgebungsakte der Europäischen Union und der internationalen Standards der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika, 2015 Ich möchte etwas über das Finanzsystem für die Entwicklung von Pennys und Finanzterrorismus erfahren, "das sie in der Verordnung () С) 2015/847" Über Informationen, aber supraleitende Pennys "ergriffen haben.

In zv'yazku von CIM, von metoyu dosyagnennya vіdpovіdnostі pravovoї Systeme der Ukraine in sferі protidії vіdmivannyu dohodіv dass fіnansuvannyu terorizmu i rozpovsyudzhennya zbroї masovogo znischennya von urahuvannyam kriterіїv scho visuvayutsya Єvropeyskim Union (ЄS) Potenzen SSMSC Mühe Namir vstupiti, natsіonalne zakonodavstvo potrebuє für den Wandel .

Die meisten Bestimmungen der Richtlinie (ЄС) 2015/849 und der Verordnung (ЄС) N 2015/847 sind in den Gesetzen der Ukraine umgesetzt. Das Gesetz ist durch das Gesetz der Ukraine geschützt. „Beim Erwerb und Schutz des legalen Einkommens wird der benötigte Geldbetrag erhöht Wissen " (Dali-Gesetz), das auf der Grundlage der FATF-Empfehlung fragmentiert ist. Der Prozess der Umsetzung sinnvoller Handlungen ЄС ist noch nicht abgeschlossen.

Ich werde einen Blick auf den Gesetzesentwurf werfen. Das ukrainische Finanzministerium hat einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet: „Über den Erwerb von Rechtsschutz und Einkommen (Einkommen), böswilligen Groll, Finanzierung und Geldauszahlung“.

Gesetzesentwurf є Ähnlich wie bei einem Gesetzesentwurf wurde zum Zeitpunkt der internationalen Proklamation eine bestimmte Art der Registrierung für N 9417 vom 19. Dezember 2018 beim Obersten Rat der Ukraine des VIII-Klicks (Befehl) und die Vorbereitung auf die Aufnahme in die Überprüfung des Obersten Klicks für die Ukraine IX angeklickt.

3. Das Wesentliche des Gesetzentwurfs

Proєkt Gesetz spryamovany auf udoskonalennya dass klären okremih Standards zakonodavstva Macht zapobіgannya i protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv und takozh uzgodzhennya dass pokraschannya BESTIMMUNGEN zakonodavchih aktіv scho zmіnyuyutsya, zabezpechennya realіzatsії BESTIMMUNGEN novih mіzhnarodnih standartіv in sferі protidії vіdmivannyu koshtіv dass Borotba von fіnansuvannyam terorizmu.

Der Gesetzentwurf gilt umfassend für die nationalen Rechtsvorschriften im Bereich der Finanzüberwachung, dh:

- Erstattung der Terminologie, die im Bereich des Schutzes und der Legalisierung (Einkommen) des Einkommens eines bösen Hutes in die Praxis umgesetzt wurde, Finanzierung von Tag und Nacht des ganzen Tages und der Nacht;

- Anerkennung des risikobasierten Ansatzes durch Teilprojekte der anfänglichen Finanzüberwachung (SPFM) während der Due Diligence ihrer Kunden und ihrer Kunden, bevor der Fall abgeschlossen ist;

- die Verfügbarkeit der Schwellensumme und der Vorzeichenwechsel für die gemeinsamen Abschlüsse über Finanzgeschäfte, über das SPFM (Banken, Versicherer, Kreditkarten, Bauern und Scheine); 'Sprache über Finanzgeschäfte für eine Summe von mehr als 400 Tausend. UAH (mit einer Rate von 150.000 Griwna), dass Sie verpflichtet sind, einen Verweis zu erhalten, Geld für eine Absperrung abzulehnen, politisch bedeutende Personen und Mitglieder von Mächten, die Empfehlungen internationaler Organisationen mittleren Alters, die Sie zum Schutz Ihres Landes benötigen, nicht entmutigen;

- Ausweitung des SPFM-Anteils. Stellen Sie daher sicher, dass die Finanzoperationen finanziell überwacht werden. - Durch Einzelpersonen, um Informations- und Beratungsdienste für Mahlzeiten anzubieten.

- das Verfahren für die Einreichung von Anträgen an den Staat, die ihre eigenen begünstigten Eigentümer (Kontrolleure) gewähren, und die Verbesserung des Vimogs bis zum Erscheinen der SPFM-Begünstigten ihrer Kunden zweckmäßigerweise eröffnen;

- Bereitstellung internationaler Instrumente für eingefrorene Vermögenswerte und Regulierung von SPFM-Vermögenswerten, die eine Finanzierung und Finanzierung erfordern;

- überzeugendere gesetzgeberische Aspekte, mit denen das Einkommen aus der Legalisierung des Einkommens einer böswilligen Schlampe erhöht werden kann;

- eine detailliertere Bestimmung des Gesetzes zum Schutz der Vertraulichkeit, die Tatsache, dass das SPFM von Lebensmitteln ausgeschlossen ist, die Entscheidung und das Handicap des staatlichen Fonds für Finanzüberwachung, die in der Regel das Vorurteil der negativsten und diskriminierendsten Ansichten sind

- Übergang zur Meldung von Pennys für den Einsatz von Instrumenten für den Hausgebrauch, zur Identifizierung und Verteilung von Pennys und des Wimpels zur Beilegung des Terrorismus sowie für die angrenzenden Aufrufe.

Der Gesetzentwurf enthält Bestimmungen für Zahlungssysteme:

- Überversorgung mit groshy Rebidding-Informationen über den Zahler und Verweis;

- sicherzustellen, dass die Verfügbarkeit und Informationen des Zahlers und des Zahlungsinhabers;

- Stellen Sie sicher, dass Sie hereinkommen, es an der Tür verstecken, um Geld mit Pennys zu bekommen, die von allen Arten von Geld besessen sind, Geld aus der Legalisierung bekommen, Geld bekommen, übrigens bezahlt werden und Spaß haben.

4. Rechtliche Aspekte

Im Zentrum der Suspensionssphäre von Produkten:

Verfassung der Ukraine ;

Der Kodex der Ukraine zur administrativen Strafverfolgung ;

Strafgesetzbuch der Ukraine ;

Strafprozessordnung der Ukraine ;

Code of Administrative Judicialism der Ukraine ;

Zivilgesetzbuch der Ukraine ;

Das Gesetz der Ukraine "Über Banken und Bankwesen" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über den Kampf gegen den Terrorismus" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über die enorme Menge" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über die staatliche Registrierung von juristischen Personen, physischen Personen - Rechtsformen großer Formen" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über die Nationalbank der Ukraine" ;

Das Gesetz der Ukraine „Über die Ratifizierung des europäischen Übereinkommens über Vidmovannya, Posuk, das Bewusstsein und das Vertrauen für Einkommen, die einen bösartigen Hut haben, und über die Finanzierung des Terrorismus“ ;

Das Gesetz der Ukraine "Über die Ratifizierung der Konventionsorganisationen zum nationalen Korruptionsrecht" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über Versicherungen" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über das System der Gewährleistung von Investitionen physischer Einheiten" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über den Erwerb und den Schutz der Legalisierung (Einkommen) von Einkommen, das ein böser Adel besitzt, die Finanzierung des Terrorismus und die Finanzierung der Förderung der Massenunterhaltung . "

4 1 . Darstellung von Hinterhalten durch die Behörden der Machtausübung der Prinzipien der Machtpolitik der digitalen Entwicklung

Setzen Sie im Gesetzentwurf die Grundsätze der souveränen Politik der digitalen Entwicklung um, die von den Behörden der stellvertretenden Macht umgesetzt wurden.

5. Finanzielle und wirtschaftliche Hindernisse

Die Verwirklichung des Gesetzes erfordert keine zusätzlichen Spenden aus dem Staatshaushalt der Ukraine.

6. Prognose

Gesetzesentwurf є Regulierungsgesetz und Rechtsgrundsätze der Grundsätze der staatlichen Regulierungspolitik.

Durch die Annahme des Entwurfs eines Regulierungsgesetzes sollte dem Gesetz die Möglichkeit gegeben werden, die primäre und staatliche Finanzüberwachung sowie die Effizienz und Wirksamkeit des Rechtsrahmens gründlich zu organisieren, und der Großteil ihrer finanziellen Vermögenswerte wird geschützt.

Die Verwirklichung des Gesetzentwurfs beeinträchtigt nicht die Entwicklung der Region, des Marktes, der Gesundheit der Region, der Umwelt und der natürlichen Umwelt.

6 1 . Strategische ökologische Bewertung

Der Gesetzentwurf verlangt nicht mehr als einmal die Bestätigung von Dokumenten des Souveränitätsplans vor dem Gesetz der Ukraine "Über strategische ökologische Sicherheit".

7. Die Position der Interessenten

Die Verwirklichung des Gesetzentwurfs ist für die Interessen der Bevölkerung von Bevölkerungsgruppen (Gruppen), gemeinsame Interessen und die Einreichung staatlicher Spenden nicht akzeptabel.

Gesetzesentwurf Das Gesetz behindert nicht die Bereitstellung von Funktionen der öffentlichen Selbstbestimmung, des Sozial- und Arbeitsbereichs sowie des Bereichs von Wissenschaft und Wissenschaft und Technologie.

8. Gromadske-Verhandlung

Der Gesetzesentwurf erfordert eine Konsultation der Öffentlichkeit.

Mit Hilfe einer großen Verhandlung wurde der Gesetzesentwurf auf der Website des Finanzministeriums der Ukraine veröffentlicht.

9. Position interessierter Organisationen

Proєkt Law pogodzheno Mіnіsterstvom rozvitku Wirtschaft, torgіvlі i sіlskogo Gospodarstwa Ukraine, Mіnіsterstvom іnfrastrukturi Ukraine, Natsіonalnim Bank of Ukraine, Natsіonalnoyu komіsієyu, Reigning regulyuvannya scho zdіysnyuє in sferі rinkіv fіnansovih poslug, Natsіonalnoyu komіsієyu von tsіnnih paperіv dass Börsen, Natsіonalnim antikoruptsіynim Ukraine Büro regulatorischen Reigning durch den Dienst der Ukraine, den Souveränen Dienst der Finanzüberwachung der Ukraine, die Souveräne Macht des Vaterlanddienstes der Ukraine, den Fonds für garantierte Beiträge von physischen Osib, Fo ndom der souveränen Spur der Ukraine und für die Nationale Agentur für Ernährung und Tourismus, den Sicherheitsdienst der Ukraine, die souveräne Schiffsverwaltung der Ukraine.

10. Rechtskompetenz

Der Gesetzesentwurf wurde vom Justizministerium der Ukraine mit Respekt verbrannt.

11. ZapobiGannya Diskriminierung

Projekte des Gesetzes haben kein Gesetz, wie zum Beispiel die Rache von Anzeichen von Diskriminierung.

11 1 . Відповідність zum Grundsatz des Schutzes der Gleichberechtigung und der Fähigkeiten von Frauen und Männern

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Grundsatz der Gewährleistung der Gleichberechtigung und der Chancengleichheit von Frauen und Männern verletzt werden muss.

12. Zapobіgannya koruptsії

Der Gesetzentwurf enthält die folgenden Regeln und Verfahren, damit Sie das Recht haben, die Rechtsordnung und die Rechtsordnung gemäß dem Gesetz zu ändern.

13. Prognose der Ergebnisse

Der Annahme des Gesetzes udoskonaliti BESTIMMUNGEN natsіonalnogo zakonodavstva in sferі zapobіgannya dass protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv, Besitz zlochinnim Shlyakhov, abo fіnansuvannyu terorizmu dass pіdvischiti efektivnіst formuvannya dass realіzatsії Staat polіtiki in sferі zapobіgannya dass protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv, Besitz zlochinnim Shlyakhov, abo zmogu wird Finanzierung des Terrorismus sowie Sicherstellung einer Wochenendempfehlung von Experten der FATF, des IWF und des Eurokomitees für Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika finanzielle Stabilität (MONEYVAL).

Finanzministerium der Ukraine

O. Markarova

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