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Erläuterung zum Gesetzentwurf der Ukraine Nr. 2179 vom 25.09.2013 zur Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег

Erläuterung zum Gesetzentwurf der Ukraine vom 25. September 2019 Nr. 2179

Datum der Überprüfung: 25/09/2019

ERLÄUTERTER HINWEIS

zu der Gesetzesvorlage "Über den Nachweis der Legalisierung und Legalisierung (Einkommen) des Einkommens, besessen von einem bösen Hut, Finanzierung des Terrorismus und Finanzierung der rozpovsyuzhennya zbroї mass znischennya"

Meta: Zugang zum Rechtssystem der Ukraine im Bereich des Rechtsschutzes und der finanziellen Einnahmen und Verteilung der Einnahmen nach dem Kriterium, jetzt habe ich das Recht, der Europäischen Union beizutreten.

1. Pіdstava rozbroblennya Gesetzesentwurf

Zakonoproєkt rozrobleno auf vikonannya Ziffer 26 des Plans zahodіv für 2017-2019 Rocky s realіzatsії Strategії rozvitku sistemi zapobіgannya dass protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv, Besitz zlochinnim Shlyakh fіnansuvannyu terorizmu dass fіnansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroї masovogo znischennya auf perіod bis 2020 roku, zatverdzhenogo rozporyadzhennyam Uryadov od 30.08 .2017 N 601-p ; Punkt 35 und 586 des Plans des Besuchs der Republik der Zeugen über die Assoziation der Ukraine, der einen Seite, der Europäischen Union, der Europäischen Union für Atomenergie und des vierten Staates, von denen es 10 Staaten gibt ; Klausel 36e des Memorandum of Understanding zwischen der Ukraine und dem IWF unter Anwendung der Bestimmungen der Vierten Richtlinie (ЄС) 2015/849 "Beim Erwerb des Finanzsystems für die Finanzregulierung und die gesetzliche Regulierung 2015 wird die gesetzliche Regulierung 2015" Penny sagt: "Ich habe die Schlüsselfiguren für die Spende der Europäischen Union der Ukraine in der neuen Saison 2019 für eine weitere Tranche der Makrofinanzhilfe mit einem Preisgeld von 500 Millionen Euro gewonnen."

2. Obґruntuvannya neobhodimosti nehmen Tat an

Vіdpovіdno bitte die Pro asotsіatsіyu mіzh Mit der Ukraine , dass Єvropeyskim Union , Єvropeyskim spіvtovaristvom von atomnoї energії i їhnіmi Kräfte Mitglied neobhіdno zabezpechiti іmplementatsіyu vіdpovіdnih mіzhnarodnih standartіv, zokrema standartіv GROUP von rozrobki fіnansovih zahodіv Borotba von vіdmivannyam Pennies , dass fіnansuvannyam terorizmu (FATF) und takozh standartіv, Gleichwertige Typen, wie von der Union angenommene Kugeln.

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 20. Mai 2015 im Wege der Rechtsakte der Europäischen Union und der Internationalen Normen der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika, 2015 Ich möchte über das Finanzsystem für Vidimaniya-Pennys und den Finanzterrorismus erfahren, "dass sie die Verordnung (EU) 2015/847" Über Informationen, aber supraleitende Pennys "ergriffen haben.

In zv'yazku von CIM, von metoyu dosyagnennya vіdpovіdnostі pravovoї Systeme der Ukraine in sferі protidії vіdmivannyu dohodіv dass fіnansuvannyu terorizmu i rozpovsyudzhennya zbroї masovogo znischennya von urahuvannyam kriterіїv scho visuvayutsya Єvropeyskim Union (ЄS) Potenzen SSMSC Mühe Namir vstupiti, natsіonalne zakonodavstvo potrebuє für den Wandel .

Die Bestimmungen der Richtlinie (ЄС) 2015/849 und der Verordnung (ЄС) N 2015/847 sind größtenteils in das ukrainische Recht umgesetzt. Das Gesetz ist durch das ukrainische Recht geschützt. „Über die Bereitstellung von Rechtsschutz, Einkommen und Steuern Wissen " (dali - law), das auf der Grundlage der FATF - Empfehlung fragmentiert ist. Der Prozess der Umsetzung von sinnvollen Handlungen ЄС ist nicht abgeschlossen.

Ich werde einen Blick auf den Gesetzesentwurf werfen, das Finanzministerium der Ukraine hat einen Gesetzesentwurf vorbereitet "Über den Erwerb von Rechtsschutz und Einkommen (Einkommen), böswilligen Groll, Finanzierungsgesetz und Geld".

Gesetzesentwurf є Ähnlich einem Gesetzesentwurf, eine bestimmte Art der Registrierung für N 9417 vom 19. Dezember 2018 bei der Werchowna Rada der Ukraine VIII klicken (Reihenfolge), und diese Vorbereitung für die Aufnahme in die Überprüfung des Obersten Um der Ukraine IX willen klicken, um internationale Vorschläge zu fordern

3. Das Wesen des Gesetzentwurfs

Proєkt Gesetz spryamovany auf udoskonalennya dass klären okremih Standards zakonodavstva Macht zapobіgannya i protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv und takozh uzgodzhennya dass pokraschannya BESTIMMUNGEN zakonodavchih aktіv scho zmіnyuyutsya, zabezpechennya realіzatsії BESTIMMUNGEN novih mіzhnarodnih standartіv in sferі protidії vіdmivannyu koshtіv dass Borotba von fіnansuvannyam terorizmu.

Der Gesetzesentwurf gilt umfassend für die nationalen Rechtsvorschriften im Bereich der Finanzüberwachung, dh:

- Erstattung der konzessionären Terminologie im Bereich des Erwerbs und des Schutzes der Legalisierung (Einkommen) des Einkommens, das durch einen bösen Hut verdient wird, Finanzierung des Tages und der Nacht des ganzen Tages und der Nacht;

- Anerkennung des risikobasierten Ansatzes für die Untereinheiten der anfänglichen Finanzüberwachung (SPFM) während der Due Diligence ihrer eigenen Schlüssel und ihres Übergangs zum Fall der operativen Überweisung;

- die Verfügbarkeit des Schwellenbetrags und des Vorzeichenwechsels für den allgemeinen Finanzbogen über Finanzgeschäfte, über das SPFM (Banken, Versicherer, Kreditkarten, Pfandbriefe und Wechsel); 'Sprache über Finanzoperationen für eine Summe von mehr als 400 Tausend. UAH (zu einer Zeit von 150 Tausend Griwna.) dass Sie verpflichtet sind, Geld zu erhalten, die Verweigerung des Geldes für die Kordon, politisch bedeutende Personen und die Mitglieder der Mächte, die die Empfehlung der internationalen Organisationen mittleren Alters nicht entmutigen, die Öffentlichkeit zu schützen;

- Ausweitung des SPFM-Anteils; daher ist darauf zu achten, dass die finanziellen Abläufe von Einzelpersonen überwacht werden, um Informations- und Beratungsdienste für Mahlzeiten anzubieten;

- das Verfahren für die Einreichung von Zuschüssen aus der staatlichen Gewährung von Zuschüssen an die eigenen begünstigten Eigentümer (für die Verarbeitung Verantwortliche) und die Verbesserung des Vimog bequem eröffnen, bis der SPFM den begünstigten Eigentümern zugute kommt;

- Bereitstellung internationaler Tools für eingefrorenes Vermögen und Regulierung für SPFM-Vermögen, die Finanzierung und Finanzierung erfordern;

- überzeugendere rechtliche Aspekte, mit denen die Einnahmen aus der Legalisierung der Einnahmen einer böswilligen Schlampe gesteigert werden können;

- eine detailliertere Bestimmung des Gesetzes, die wichtig ist, um die Vertraulichkeit zu schützen, die Tatsache, dass der SPFM von Lebensmitteln ausgeschlossen ist, die Entscheidung und das Handicap des Staatsfonds für Finanzüberwachung, die in der Regel das Negative, das Negativste

- Umstellung auf die Meldung von Pennies für die Verwendung von Haushaltswerkzeugen, die Identifizierung und Verteilung von Pennies und Wimpeln für die Beilegung des Terrorismus sowie für die damit verbundenen Aufforderungen.

Der Gesetzesentwurf enthält Bestimmungen für Zahlungssysteme:

- Überangebot an teuflischen Rückbietungsinformationen über den Zahler und den Verweis;

- um sicherzustellen, dass die Verfügbarkeit und Informationen des Zahlers und des Zahlungsinhabers;

- Erleichtern Sie sich das Betreten, verstecken Sie es an der Tür, um mit Pennys Geld zu verdienen, die von legalem Zlochinov besessen sind, haben Sie Geld für Legalisierung (Einkommen), verdienen Sie Geld und haben Sie Spaß.

4. Rechtliche Aspekte

Im Zentrum der Sphäre der Aussetzung von Produkten:

Verfassung der Ukraine ;

Das Gesetzbuch der Ukraine über die Durchsetzung von Verwaltungsvorschriften ;

Strafgesetzbuch der Ukraine ;

Strafprozessordnung der Ukraine ;

Code of Administrative Judicialism der Ukraine ;

Zivilgesetzbuch der Ukraine ;

Das Gesetz der Ukraine "Über Banken und Bankwesen" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über den Kampf gegen den Terrorismus" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über die enorme Menge" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über die staatliche Registrierung von juristischen Personen, natürlichen Personen - Rechtsformen von Großformen" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über die Nationalbank der Ukraine" ;

Das Gesetz der Ukraine „über die Ratifizierung des Übereinkommens für Europa über Vidmovannya, Posuk, das Bewusstsein und das Vertrauen in Einkommen, die einen bösartigen Hut haben, und über die Finanzierung des Terrorismus“ ;

Das Gesetz der Ukraine "Über die Ratifizierung der Übereinkommensorganisationen zum nationalen Recht gegen Korruption" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über die Versicherung" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über das System der Garantie von Investitionen von natürlichen Personen" ;

Das Gesetz der Ukraine "Über den Erwerb und den Schutz der Legalisierung (Einkommen) des Einkommens eines bösen Adels, die Finanzierung des Terrorismus und die Finanzierung der Förderung der Massenunterhaltung . "

4 1 . Darstellung von durch die Behörden verwirklichten Hinterhalten über die Machtausübung der Prinzipien der Machtpolitik der digitalen Entwicklung

Führen Sie im Gesetzesentwurf die Grundsätze der souveränen Politik der digitalen Entwicklung durch, die von den Behörden der Stellvertretergewalt umgesetzt wurden.

5. Finanzielle und wirtschaftliche obґruntuvannya

Die Umsetzung des Gesetzes erfordert keine zusätzlichen Spenden aus dem Staatshaushalt der Ukraine.

6. Vorhersage

Gesetzentwurf є Gesetz und Rechtsgrundsätze der Grundsätze der staatlichen Regulierungspolitik.

Durch die Annahme eines Gesetzesentwurfs sollte dem Gesetz die Möglichkeit gegeben werden, die primäre und hoheitliche Finanzüberwachung und -effizienz gründlich zu organisieren und den Großteil ihrer Einnahmen zu formulieren und zu realisieren.

Die Umsetzung des Gesetzentwurfs beeinträchtigt nicht die Entwicklung der Region, den Markt, die Gesundheit der Region, die Umwelt und die natürliche Umwelt.

6 1 . Strategische ökologische Bewertung

Der Gesetzentwurf verlangt nicht die Bestätigung von Dokumenten des Staatsplans mehr als einmal vor dem Gesetz der Ukraine "Über strategische ökologische Sicherheit".

7. Die Position der interessierten Parteien

Die Verwirklichung des Gesetzentwurfs ist für die Interessen der Bevölkerung von Oktremen (Bevölkerungsgruppen), für gemeinsame Interessen und für die Einreichung staatlicher Spenden nicht akzeptabel.

Gesetzesentwurf Das Gesetz behindert nicht die Erbringung von Funktionen der öffentlichen Selbstbestimmung, des Sozial- und Arbeitsbereichs sowie des Bereichs von Wissenschaft und Wissenschaft und Technologie.

8. Gromadske Verhandlung

Der Gesetzesentwurf erfordert eine Konsultation der Öffentlichkeit.

Mit Hilfe einer großen Verhandlung wurde der Gesetzesentwurf auf der Website des Finanzministeriums der Ukraine veröffentlicht.

9. Position interessierter Organisationen

Proєkt Law pogodzheno Mіnіsterstvom rozvitku Wirtschaft, torgіvlі i sіlskogo Gospodarstwa Ukraine, Mіnіsterstvom іnfrastrukturi Ukraine, Natsіonalnim Bank of Ukraine, Natsіonalnoyu komіsієyu, Reigning regulyuvannya scho zdіysnyuє in sferі rinkіv fіnansovih poslug, Natsіonalnoyu komіsієyu von tsіnnih paperіv dass Börsen, Natsіonalnim antikoruptsіynim Ukraine Büro regulatorischen Reigning durch den Dienst der Ukraine, den Souveränen Dienst der Finanzüberwachung der Ukraine, die Souveräne Macht des Vaterlanddienstes der Ukraine, den Fonds für garantierte Beiträge von Physical Osib, Fo Königreich der Hoheitsstraße der Ukraine und für die Nationale Agentur für Ernährung und Tourismus, den Sicherheitsdienst der Ukraine, die Souveräne Schiffsverwaltung der Ukraine.

10. Juristische Expertise

Der Gesetzesentwurf wurde vom Justizministerium der Ukraine in Bezug darauf verbrannt.

11. Zapobіgannya diskriminiert

Projekte des Gesetzes haben kein Statut, wie zum Beispiel rächende Anzeichen von Diskriminierung.

11 1 . Відповідність zum Grundsatz des Schutzes der Gleichberechtigung und der Fähigkeiten von Frauen und Männern

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verstoßen werden muss.

12. Zapobіgannya koruptsії

Der Gesetzesentwurf enthält die folgenden Regeln und Verfahren, sodass Sie das Recht haben, die Rechtsordnung und die Rechtsordnung gemäß dem Gesetz zu ändern.

13. Vorhersage der Ergebnisse

Der Annahme des Gesetzes udoskonaliti BESTIMMUNGEN natsіonalnogo zakonodavstva in sferі zapobіgannya dass protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv, Besitz zlochinnim Shlyakhov, abo fіnansuvannyu terorizmu dass pіdvischiti efektivnіst formuvannya dass realіzatsії Staat polіtiki in sferі zapobіgannya dass protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv, Besitz zlochinnim Shlyakhov, abo zmogu wird Terrorismusfinanzierung sowie die Sicherstellung einer Wochenendempfehlung von Experten der FATF, des IWF und des Eurocommittee Committee zugunsten Europas und der Vereinigten Staaten von Amerika finanzielle Stabilität (MONEYVAL).

Finanzministerium der Ukraine

O. Markarova

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