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Neuer Gesetzentwurf Nr. 2179 über Finanzüberwachung und Geldwäschebekämpfung

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег

Financial Monitoring oder Financial Intelligence (Eng. Financial Intelligence) ist ein Konzept, das dem Konzept der Finanzkontrolle ähnelt und auch in direktem Zusammenhang mit den obligatorischen internen Kontrollverfahren für Finanztransaktionen steht. Finanzüberwachung ist auch die Tätigkeit von Organisationen, die mit Bargeld oder anderem Eigentum operieren, um Operationen zu identifizieren, die einer obligatorischen Kontrolle unterliegen, und andere Operationen mit Bargeld oder anderem Eigentum im Zusammenhang mit der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung von Terrorismus, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.

Geldwäsche - Vermittlung einer rechtmäßigen Form des Besitzes, der Verwendung oder Veräußerung von Geld oder anderem Eigentum, das infolge einer Straftat erlangt wurde [1], dh ihrer Übertragung von der informellen Schattenwirtschaft auf die offizielle Wirtschaft, um diese Mittel offen und öffentlich nutzen zu können . In offiziellen Dokumenten wird es als "Legalisierung (Geldwäsche) von Geld oder anderem Eigentum, das mit kriminellen Mitteln erlangt wurde" bezeichnet. Darüber hinaus kann sich die Form des Bargeldes von Bargeld zu Sachgeld ändern (z. B. über Sofortzahlungsterminals) und umgekehrt (z. B. durch den Gewinn der Lotterie oder den Kauf eines Lottoscheins vom gesetzlichen Eigentümer, einschließlich eines Betrags, der den Gewinnbetrag übersteigt). .

Am 1. November verabschiedete die Werchowna Rada in ihrer ersten Lesung den Gesetzentwurf Nr. 2179 über Finanzüberwachung und Geldwäschebekämpfung. Der Gesetzentwurf wurde von 378 Abgeordneten unterstützt.

Was bieten die Abgeordneten?

Der Gesetzentwurf schlägt eine umfassende Verbesserung der nationalen Gesetzgebung im Bereich der Finanzüberwachung vor.

Erläuterung zum Gesetzesentwurf der Ukraine Nr. 2179 vom 25.09.2019 >>>

Was gibt eine neue Rechnung, Klarstellung des Finanzministeriums

Dank des neuen Gesetzes werden die Finanzgeschäfte von Oligarchen, korrupten Beamten und Großunternehmen von den Aufsichtsbehörden genau überwacht.

„Das Gesetz wird das Leben von Intriganten ruinieren, indem es eine Reihe von Gesetzeslücken schließt. Es werden klar Mechanismen zum Einfrieren von Vermögenswerten und zum Stoppen von Finanztransaktionen beschrieben, wenn diese mit dem Geldtransfer an Offshore-Unternehmen oder der Finanzierung des Terrorismus verbunden sind “ , sagte das Ministerium.

Warum ist die Rechnung wichtig?

✔ Die Rechnung minimiert die Zeitkosten für Unternehmen: Von 17 auf 4 wird die Anzahl der Transaktionen, die an die primären Finanzüberwachungsstellen (Banken, Versicherer, Kreditgenossenschaften, Pfandhäuser, Börsen) gemeldet werden müssen, reduziert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Berichterstattung von Fall zu Fall erfolgt.

✔ Vereinfachte Berichterstattung. Die Anzahl der Finanztransaktionen, die einer obligatorischen Finanzüberwachung unterliegen, steigt von 150.000 UAH auf 400.000 UAH. Gleichzeitig verlängern sich die Meldefristen von drei auf fünf Werktage.

✔ Digitalisierung von Prozessen: Vereinfachter Zugang zu Finanzdienstleistungen durch digitale Identifizierung, d. H. Eine Fernüberprüfung des Betriebseigners ist möglich.

✔ Bei der Bestrafung von Banken werden neue Regeln eingeführt. Mit der Einführung des Gesetzes wird das Ausmaß des Verstoßes von Bedeutung sein, nicht die Größe des genehmigten Kapitals.

✔ Innovationen erhöhen die Effizienz von Banken, Versicherern usw. und Schutz der Bürger der Ukraine.

✔ In der Gesetzesvorlage sind Mechanismen zum Einfrieren von Vermögenswerten und zum Stoppen von Finanztransaktionen klar dargelegt, wodurch die Anforderungen für die Offenlegung der letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen verschärft werden.

"Die Verabschiedung dieses Gesetzes wird es der Ukraine auch ermöglichen, eine der wichtigsten Bedingungen für die Bereitstellung der zweiten Tranche makrofinanzieller Unterstützung für die EU in Höhe von 500 Millionen Euro im Jahr 2019 zu erfüllen", betonte das Finanzministerium.

Zuvor gemeldet

✔ Im August ergänzte die NBU die Regeln für die Finanzüberwachung.

✔ Für das dritte Quartal 2019 übermittelte die NBU dem Sicherheitsdienst der Ukraine Informationen über zweifelhafte Transaktionen bei 17 Banken und zwei Nichtbanken-Finanzinstituten mit einem Gesamtvolumen von mehr als 17 Milliarden.

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